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广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 20:36:49

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（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

广东明珠集团股份有限公司于2025年12月2日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过补选陈亦文先生为非独立董事的议案，原董事饶健华因个人原因辞职。会议审议通过公司2025年前三季度利润分配方案，并决定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，采用现场结合网络投票方式。所有议案均获全票通过，且无反对或弃权票。

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