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特宝生物: 特宝生物：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 20:34:14

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（原标题：特宝生物：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月））

厦门特宝生物工程股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定实施细则。该委员会由五名以上董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、可持续发展及ESG相关事项，识别重大ESG风险和机遇，督导ESG工作并提出建议。委员会每年至少召开两次会议，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

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