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金种子酒: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-02 20:31:55

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

安徽金种子酒业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、通知程序、召开与表决机制等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项等特殊情况需更高比例通过。

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