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阿莱德: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-02 20:14:09

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责权限。制度规定每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、被收购事项等需经专门会议讨论并获过半数独立董事同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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