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阿莱德: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 20:13:55

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（原标题：董事会议事规则）

上海阿莱德实业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、权限及会议制度。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。对外担保、重大交易、关联交易等事项需经董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。

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