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中海油田服务(02883.HK)：中海油田服务股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 19:28:21

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（原标题：中海油田服务股份有限公司董事会议事规则）

本公告为中海油田服务股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布的海外监管公告。公告列出了截至2025年12月2日的董事会成员名单，包括执行董事赵顺强（董事长）、卢涛及肖佳，非执行董事范白涛及刘秋东，独立非执行董事赵丽娟、郭琳广及姚昕。公告同时发布了《董事会议事规则》，内容涵盖董事会的组织架构、董事的权利与义务、会议召开程序、决议表决机制、提案程序及会议记录要求等。规则明确董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情况下由相关主体提议召开，并规定了会议通知方式、出席要求及关联董事回避表决等程序。该议事规则依据《公司法》《上市公司治理准则》及境内外上市地监管规定制定，经公司董事会拟定并经股东会批准后生效。

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