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三联虹普: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 19:06:49

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（原标题：独立董事专门会议制度）

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的人员构成、职责权限、议事规则等内容。该制度规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并对独立董事行使特别职权的程序作出规定。会议须有过半数独立董事出席，表决实行一人一票，会议记录需保存至少十年。公司为会议提供资料支持及必要费用保障。

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