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时代新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 18:42:52

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

株洲时代新材料科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、2025年度日常关联交易预计额调增、2026年日常关联交易预计及变更公司董事等议案。其中第1至第3项为特别决议议案，第4至第6项对中小投资者单独计票，第4、5项涉及关联股东回避表决。

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