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大明电子: 董事会专门委员会议事规则内容摘要

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2025-12-02 18:11:46

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（原标题：董事会专门委员会议事规则）

大明电子股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，涵盖审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会为董事会下设机构，负责相关领域的研究、建议和监督工作。规则明确了各委员会的人员组成、职责权限、会议制度及议事程序。审计委员会需监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告；战略委员会研究公司长期发展战略；提名委员会负责董事及高管的提名与资格审查；薪酬委员会制定薪酬方案并考核业绩。各委员会决议须经董事会批准，且会议记录保存不少于十年。

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