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德新科技: 董事会议事规则（2025年12月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 18:09:30

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订)）

德力西新能源科技股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权范围及会议召集、召开、表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会下设审计与风险控制、战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则详细规定了董事会定期会议和临时会议的召集方式、通知要求、审议程序、决议形成机制及回避表决情形，并明确了董事会办公室职责和会议档案保存期限。

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