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大明电子: 603376大明电子：第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 18:06:21

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（原标题：603376大明电子：第二届董事会第五次会议决议公告）

大明电子股份有限公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过多项议案。包括使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目；子公司开设募集资金专项账户并签署监管协议；使用闲置超募资金进行现金管理及协定存款；变更公司注册资本、公司类型，修订公司章程并办理工商变更登记；制定及修订多项公司治理制度；选举董事长周明明为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人；提请召开2025年第四次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

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