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创耀科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 17:20:57

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

创耀科技拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，设职工代表董事1名，董事会由9人组成。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度。授权董事会及管理层办理工商变更及备案登记事宜。上述事项已提交2025年第二次临时股东大会审议。

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