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南京新百: 南京新百独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-12-02 02:58:08

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（原标题：南京新百独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订））

南京新街口百货商店股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的召开机制、议事范围及决策程序。该细则规定，关联交易、承诺变更、公司被收购相关决策等事项须经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。公司应为会议提供支持，会议记录须保存至少十年，参会人员负有保密义务。

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