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南京新百: 南京新百董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-12-02 02:57:55

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（原标题：南京新百董事会议事规则（2025年11月修订））

南京新街口百货商店股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会会议的提案、召开、表决、决议、会议记录及档案保存等内容。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，需过半数董事同意方可通过决议，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，会议档案保存期限不少于10年。

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