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南京新百: 南京新百董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-12-02 02:40:34

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（原标题：南京新百董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

南京新街口百货商店股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事会聘任或解聘，需具备财务、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司设董事会办公室协助其工作，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。制度还规定了履职支持、证券事务代表配备等内容。

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