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华图山鼎: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 02:33:42

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（原标题：独立董事工作制度）

华图山鼎设计股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、职权范围、履职保障及工作要求。制度规定独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系，且须满足五年以上相关工作经验。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有提议召开董事会、独立聘请中介机构、发表独立意见等特别职权，并需对关联交易、承诺变更等事项进行审议。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权和工作条件。

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