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海航控股: 海南航空控股股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 01:14:48

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（原标题：海南航空控股股份有限公司董事会议事规则）

海南航空控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会履职行为。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会职权、专门委员会设置、会议召集与表决程序、决议形成与公告执行等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长，下设战略、审计与风险、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。

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