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海航控股: 海南航空控股股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-02 01:08:53

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（原标题：海南航空控股股份有限公司董事会秘书工作制度）

海南航空控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得任职的情形。公司应设立证券部协助董事会秘书履职。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。制度还规定了履职保障、保密义务及解聘情形等内容。

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