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永和智控: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-01 23:08:07

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

永和流体智控股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表共116人，代表股份68,175,226股，占公司有表决权股份总数的15.2944%。各项议案均获得有效通过，其中修订公司章程和议事规则等议案属特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。中小投资者对相关议案亦进行了表决并披露投票情况。上海市锦天城（成都）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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