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豫园股份: 豫园股份董事会议事规则（经2025年第三次临时股东大会审议通过）内容摘要

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2025-12-01 22:02:12

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（原标题：豫园股份董事会议事规则（经2025年第三次临时股东大会审议通过））

上海豫园旅游商城（集团）有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由12名董事组成，包括4名独立董事和1名职工董事，每届任期3年。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬、信息披露管理等职权。规则详细规定了董事会会议的召开程序、表决方式、决议通过条件及会议记录要求，并明确了董事长、联席董事长、副董事长的职责与产生方式。

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