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佳华科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 21:47:49

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（原标题：董事会议事规则）

罗克佳华科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。会议召集、提案、召开、表决及决议记录等程序均有明确规定，确保董事会规范运作和科学决策。

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