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三花智控(02050.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-01 21:36:55

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（原标题：临时股东大会通告）

浙江三花智能控制股份有限公司（股份代号：2050）发布临时股东大会通告，宣布将于2025年12月17日下午二时正在浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园办公楼会议室举行2025年第二次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括一项特别决议案：修订《公司章程》及其附件，涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修改；以及多项普通决议案：修订公司治理制度，包括《独立非执行董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东会网络投票管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》；此外，还将审议及批准2025年半年度利润分配预案。通告同时列明H股股东参会登记截止日期为2025年12月11日，以及有权获派2025年中期股息的H股股东登记日为2025年12月30日。

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