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华图山鼎: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-01 21:30:06

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（原标题：董事会议事规则）

华图山鼎设计股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确董事会由12名董事组成，包括4名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。规则规定董事的任职资格、选举与更换程序、忠实勤勉义务及辞职、回避等事项。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、人事任免等多项职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审议标准。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需出席董事2/3以上同意。规则还明确了议案提交、审议、表决程序及决议执行监督机制。

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