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华图山鼎: 董事会战略委员会工作规则内容摘要

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2025-12-01 21:18:10

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（原标题：董事会战略委员会工作规则）

华图山鼎设计股份有限公司于2025年12月修订《董事会战略委员会工作规则》，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会可召开会议审议重大事项，会议可通过书面、电话或现场方式举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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