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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告内容摘要

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2025-12-01 21:13:32

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告）

上海创兴资源开发股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第27次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，原监事会相关制度废止。公司章程中“股东大会”统一调整为“股东会”，并删除“监事”相关表述，对董事会、独立董事、审计委员会等治理结构进行修订。相关制度修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

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