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天邦食品: 重大经营决策程序规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 21:09:51

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（原标题：重大经营决策程序规则（2025年12月））

天邦食品股份有限公司制定了重大经营决策程序规则，明确股东会为最高权力机构，董事会负责重大经营管理决策，总裁主持日常生产经营。年度生产经营计划由总裁拟定并报董事会批准。对外投资、资产买卖、担保、财务资助等交易，根据金额大小分别提交总裁办公会、董事会或股东会审议。对外担保事项根据担保额度及对象，明确需董事会或股东会审批。重大合同签署、对外举债、关联交易等事项也按权限分级决策。决策人对决议承担责任，违反规定造成损失的需赔偿，但表决时提出异议并记载的可免责。

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