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华图山鼎: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 21:03:30

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

华图山鼎设计股份有限公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过修改公司章程、相关制度的修改制定废止、补选独立董事、全资子公司购买房产暨关联交易、使用自有资金进行现金管理以及召开2025年第三次临时股东大会等事项。其中，章程修订涉及调整董事会人数、取消监事会并由审计委员会承接其职权。相关议案将提交股东大会审议。

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