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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第27次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-01 21:03:23

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第27次会议决议的公告）

上海创兴资源开发股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第27次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并废止《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及相关制度。会议还审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。

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