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金海通: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 21:02:31

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

天津金海通半导体设备股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知、提案程序、表决方式、决议形成及会议记录等均有详细规定。董事会决议需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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