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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 21:00:57

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订））

为进一步完善公司治理机制，健全内部控制制度，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度报告编制中的作用，公司制定了独立董事年报工作制度。独立董事应勤勉尽责，不受主要股东或实际控制人影响，在年报编制过程中听取经营层汇报、参与实地考察、审议审计计划，并对拟聘会计师事务所资质进行审查。独立董事需对年报内容签署确认意见，对重大事项出具专项说明，关注改聘会计师事务所情形，并对董事会审议程序进行监督。公司应为独立董事履职提供必要条件，确保其独立行使职权。

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