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*ST创兴: 上海创兴资源开发股有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 21:00:13

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（原标题：上海创兴资源开发股有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月修订））

上海创兴资源开发股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，涵盖战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的设立依据、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。各委员会均由三名董事组成，其中独立董事占多数，分别负责公司战略发展、财务审计监督、董事及高管薪酬考核、董事及高管人选提名等事项，并明确了会议召开、表决方式、记录保存等议事规则。

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