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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 20:53:22

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度（2025年12月修订））

上海创兴资源开发股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的适用范围、原则及组织架构。公司设立内控审计部，对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并定期向审计委员会报告工作。制度要求对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计，每半年至少检查一次货币资金内控制度及重大事项实施情况。对违反规定的行为将依规处分，涉嫌犯罪的移交司法机关。制度自董事会通过之日起施行。

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