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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 20:52:34

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

上海创兴资源开发股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召集、通知、召开、审议、表决、决议记录及公告等内容，强调董事会应规范运作和科学决策。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集，特殊情况可由副董事长或半数以上董事推举人员主持。董事原则上应亲自参会，因故不能出席的可书面委托他人。表决需过半数董事同意方可通过，涉及关联交易等事项时需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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