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大北农: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:47:00

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（原标题：董事会议事规则）

北京大北农科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组成及运作程序。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。关联交易、对外投资、资产抵押等事项根据金额和比例设定审批权限。

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