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博彦科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:41:08

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

博彦科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。制度规定独立董事专门会议由全体独立董事组成，对关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项进行审议，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并保存相关档案。公司应为会议提供支持并承担相关费用。

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