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金智科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-01 20:35:51

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

江苏金智科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织结构及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会议事规则涵盖董事的选举、权责、会议召集、提案、表决、决议、记录及公告等内容，强调董事会决策的合法性、合规性和透明度。规则还规定了独立董事的特别职权及专门会议机制。

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