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天邦食品: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:34:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

天邦食品股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会负责公司重大经营决策，行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。关联交易、对外投资、资产抵押等事项根据金额大小分别由董事会或股东会审议。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任。

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