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天舟文化: 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:33:42

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

天舟文化股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在相关法律法规禁止的情形。公司应为其履职提供便利条件，董事会聘任或解聘董事会秘书需履行信息披露义务，并在空缺期内指定代行人员。该细则自董事会审议通过之日起生效。

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