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天舟文化: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:31:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

天舟文化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》制定，规定董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，包含职工代表董事和独立董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权，并明确对外投资、关联交易、对外担保等事项的审批权限和程序。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需三分之二以上董事通过。

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