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金海通: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 20:24:05

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（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

天津金海通半导体设备股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度1500万元，调整后总额为9600万元，并预计2026年度日常关联交易不超过1.6亿元。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，免去两名监事职务，废止监事会相关制度。同时修订《公司章程》及多项公司治理制度，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。

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