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三超新材: 第四届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-01 20:17:56

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（原标题：第四届董事会第十次会议决议的公告）

南京三超新材料股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过补选第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名柳敬麒、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、王义涛为非独立董事候选人，黄水荣、那恪为独立董事候选人。上述议案均需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，会议定于2025年12月17日召开。

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