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华图山鼎: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:08:39

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（原标题：内部审计管理制度）

华图山鼎设计股份有限公司发布《内部审计管理制度（2025年12月修订）》，明确公司内部审计工作的制度框架。制度规定内部审计对象包括公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司，重点审查财务报告、信息披露及相关内部控制的有效性。公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，内部审计机构需定期向审计委员会报告，并至少每季度提交一次审计工作执行情况及发现问题。制度还要求对募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项进行重点检查，发现重大缺陷须及时上报。年度内部控制评价报告需经审计委员会审议后提交董事会，并对外披露。

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