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英可瑞: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-12-01 19:33:40

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市英可瑞科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、召开、表决和决议执行程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，期限为10年。

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