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国发股份: 董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-01 19:16:32

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司制定《董事会提名委员会工作细则》（2025年修订），明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、议事程序、会议召集与表决方式等内容，并强调委员的忠实勤勉义务及保密责任。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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