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国发股份: 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 19:09:08

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（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知）

北海国发川山生物股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度、董事及高管薪酬管理、购买责任保险等13项议案。其中，取消监事会、修订公司章程等4项为特别决议议案，第13项涉及关联股东回避表决并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室。

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