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深圳高速公路股份(00548.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-01 18:51:47

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（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

深圳高速公路集团股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会通告，会议将于2025年12月17日上午10时在中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼会议室召开。本次会议将审议特别决议案和普通决议案。特别决议案包括：逐项审议及批准取消监事会、不再设置监事，由审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》；授权董事长办理相关报批、披露、登记备案手续，并对修订稿进行必要且适当的非实质性修订。普通决议案为选举第九届董事会董事，提名金贞媛女士和侯圣海先生为董事候选人，任期至第九届董事会届满为止。有权出席本次会议的股东须于2025年12月11日营业结束前登记在册。H股股东需在2025年12月11日下午4时30分前完成股份转让登记手续。会议表决将采用投票方式进行。

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