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深圳高速公路股份(00548.HK)：(1) 建议取消监事会、修订公司章程及相关议事规则;(2) 选举董事;及(3) 2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-01 18:47:17

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（原标题：(1) 建议取消监事会、修订公司章程及相关议事规则;(2) 选举董事;及(3) 2025年第二次临时股东大会通告）

深圳高速公路集团于2025年12月2日发布通函，宣布将于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：一、建议取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则，明确由审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；二、选举金真媛女士为执行董事、侯圣海先生为非执行董事，任期至第九届董事会届满为止。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。公司章程修订内容包括调整注册资本、完善公司治理结构、规范股东会与董事会职权、增设职工董事、优化股份回购与利润分配机制等。H股股份过户登记将于2025年12月12日至17日暂停办理。

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