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普源精电: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-12-01 18:31:14

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

普源精电科技股份有限公司设立董事会战略委员会，该委员会由三名董事组成，委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。委员会任期与董事会一致，设主任委员一名，由董事会任命。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会决策程序由公司级绩效管理委员会负责前期准备和材料提交。

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