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大智慧: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-01 18:06:38

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（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

上海大智慧股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事长张志宏主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,684人，代表有表决权股份总数的37.0182%。会议审议通过了关于续聘会计师事务所、取消监事会暨修改《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等全部议案。其中，修改公司章程及议事规则等特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

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