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杭州高新: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 17:56:32

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

杭州高新材料科技股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过聘任胡宝泉先生为公司副总经理。同时审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《印章管理制度》《委托理财管理制度》《对外捐赠管理制度》《突发事件管理制度》《特定对象来访管理制度》《投资者关系管理档案制度》等制度，并审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。上述议案均获全体董事同意通过。

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